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云淡风轻过 第三十二章 发现线索(2/2)

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2023.07.20重大通知:
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的国外之旅也就此泡汤了,成了两人日后的遗憾。

    那天早上,税务专案组对广州那边发来的涉案公司相关负责人的身份证号和联系电话、企业的经营地址等信息进行了仔细检索。

    在数据联网中,通过比对后发现,其中最关键的两个人物所涉及的公司共有10家,其中有4家存在频繁业务往来,几家公司表面看起来似乎是独立的,实际却受一家公司的共同控制,这个公司就是黎氏集团旗下的R公司,而从电脑数据显示,R公司的前身就是做化妆品贸易的盛颜公司,只不过是换了营业地址而已。

    可能为了掩人耳目,才启用了这个毫不起眼的化妆品公司作为中转站,而专案人员通过对他们所开具的收购发票明细进行查询后发现,这些公司的收购发票上的销售人名称、身份证号码也存在着重叠。

    而所涉案的这10家公司,除了R公司还处于开业状态外,其余几家均共同在2000年的5月10日这一天都成为了停业状态。

    因为案情重大,项东和梁辉马不停蹄地带领专案组去银行启用了法定调查程序,银行对账单中的数据显示,前两年该公司的账户的存入资金和支出资金,都和开具的zēng zhí shuì专用发票的数值相差甚远,有十几亿的差额。
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